1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
  2. La peritación
  3. La tasación pericial

  1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
  4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita

  1. Concepto
  2. Clases de perito judicial
  3. Procedimiento para la designación de peritos
  4. Condiciones que debe reunir un perito
  5. Control de la imparcialidad de peritos
  6. Honorarios de los peritos

  1. El reconocimiento pericial
  2. El examen pericial
  3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
  4. Valoración de la prueba pericial
  5. Actuación de los peritos en el juicio o vista

  1. Funcionamiento y legislación
  2. El código deontológico del Perito Judicial

  1. La responsabilidad
  2. Distintos tipos de responsabilidad
  3. El seguro de responsabilidad civil

  1. La peritación médico-legal
  2. Peritaciones psicológicas
  3. Peritajes informáticos
  4. Peritaciones inmobiliarias

    1. Concepto de perito
    2. Atestado policial
    3. Informe pericial

    1. Informes periciales por cláusulas de suelo
    2. Informes periciales para justificación de despidos

    1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
    2. Informes especiales de carácter pericial

    1. Concepto de prueba
    2. Medios de prueba
    3. Clases de pruebas
    4. Principales ámbitos de actuación
    5. Momento en que se solicita la prueba pericial
    6. Práctica de la prueba

    1. ¿Qué es el informe técnico?
    2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
    3. Objetivos del informe pericial
    4. Estructura del informe técnico

    1. Características generales y estructura básica
    2. Las exigencias del dictamen pericial
    3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial

    1. Valoración de la prueba judicial
    2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

    1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
    2. Artículo 31bis
    3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
    4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
    5. Circular 1/2016 de la Fiscalía

    1. Introducción
    2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
    3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
    4. ¿Ne bis in ídem?

    1. Delito de tráfico ilegal de órganos
    2. Delito de trata de seres humanos
    3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
    4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
    5. Delitos de estafas y fraudes
    6. Delitos de insolvencias punibles
    7. Delitos de daños informáticos
    8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada

    1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
    2. Delitos de blanqueo de capitales
    3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
    4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
    5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
    6. Delitos contra el medio ambiente
    7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia

    1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
    2. Delitos de tráfico de drogas
    3. Delitos de falsedad en medios de pago
    4. Delitos de cohecho
    5. Delitos de tráfico de influencias
    6. Delitos financiación del terrorismo

    1. Antecedentes históricos
    2. Conceptos jurídicos básicos
    3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo

    1. La investigación en el blanqueo de capitales
    2. Paraísos fiscales

    1. Sujetos obligados
    2. Obligaciones
    3. Conservación de documentación

    1. Medidas normales de diligencia debida
    2. Medidas simplificadas de diligencia debida
    3. Medidas reforzadas de diligencia debida

    1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
    2. Nombramiento de Representante
    3. Análisis de riesgo
    4. Manual de prevención y procedimientos
    5. Examen externo
    6. Formación de empleados
    7. Confidencialidad
    8. Sucursales y filiales en terceros países

    1. Obligaciones de información
    2. Examen especial
    3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

    1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
    2. Obligaciones principales
    3. Medidas de diligencia debida
    4. Archivo de documentos
    5. Obligaciones de control interno
    6. Formación

    1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
    2. Entidades bancarias
    3. Contables y auditores
    4. Agentes inmobiliarios

    1. Infracciones y sanciones muy graves
    2. Infracciones y sanciones graves
    3. Infracciones y sanciones leves
    4. Graduación y prescripción

    1. Introducción
    2. Medidas antiabuso en los CDI

    1. Introducción
    2. Limitación de los gastos financieros deducibles
    3. Limitación de los gastos financieros deducibles en entidades que tributan en el Régimen de Consolidación Fiscal
    4. Limitación de los gastos financieros deducibles en la normativa internacional

    1. Introducción
    2. Historia del CFC y el establecimiento del TFI en España
    3. Beneficios en la constitución de un régimen de transparencia fiscal internacional

    1. Introducción
    2. PARTICIPACIÓN EN LA ENTIDAD RESIDENTE Y TRIBUTACIÓN EN EL PAÍS DE NO RESIDENCIA
    3. Rentas imputables a la base imponible de la entidad o persona residente
    4. PARTICIPACIÓN INDIRECTA EN LA ENTIDAD NO RESIDENTE
    5. Horizonte temporal de imputación de las rentas
    6. Criterios de imputación
    7. Deducciones en la cuota íntegra
    8. Cálculo de la renta derivada de la transmisión de participaciones
    9. Obligaciones formales
    10. Especificaciones en materia de Paraísos Fiscales
    11. Residencia en la Unión Europea
    12. Convenios de doble Imposición Internacional